Diritto del Mercato Finanziario e Assicurativo

Lettera al mercato dispositiva IVASS 5.6.2017

di Sara Landini


Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Relazione annuale della funzione antiriciclaggio

In  attuazione  della  quarta  direttiva  antiriciclaggio,  le  Autorit√†  Europee  di  Vigilanza
(ESMA,  EBA,  EIOPA)  hanno  posto  in  pubblica  consultazione  le  linee  guida  sulle  misure
semplificate  e  rafforzate  di  adeguata  verifica  della  clientela  e  sui  fattori  che  le  istituzioni
creditizie e finanziarie devono considerare  per valutare il rischio di riciclaggio  di denaro e
di   finanziamento   del   terrorismo   connessi   con   rapporti   continuativi   e   operazioni
occasionali


Letter to the market IVASS 5.6.2017


Self-assessment of the risks of money laundering and terrorist financing. Annual Report on Anti-Money Laundering

In implementation of the Fourth Anti-Money Laundering Directive, the European Supervisory Authorities
(ESMA, EBA, EIOPA) have put in the public consultation the guidelines on the measures simplified and strengthened by proper customer verification and on factors that credit and financial institutions need to consider to assess the risk of money laundering and terrorist financing associated with ongoing relationships and occasional operations.

 

 

 




Connect with DIMAF